Система автоматизации финансового мониторинга «FinMonitor» (FM) Система предназначена для сбора, анализа и хранения информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному и внутреннему финмониторингу.

Система разрабатывается с учетом потребностей банков, которые согласно Закону Украины «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем», от 28.11.2002 249-IV, являются субъектами первичного финансового мониторинга.
Использование данной системы позволяет банкам автоматизировать работу профильных сотрудников, которые организуют мероприятия по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.
Система призвана предоставить в распоряжение пользователя эффективный инструмент исследования накапливаемой базы данных банковских операций, сведений о клиентах и другой информации, с целью выявления операций, подлежащих обязательному финмониторингу, «подозрительных» операций с точки зрения правил внутреннего финмониторинга, нахождение клиентов с «сомнительным» поведением с последующим исследованием их деятельности.

Основными функциями системы являются:

• Сбор информации, которая имеет отношение к финансовому мониторингу, из учетных банковских систем.
• Аналитическая обработка информации относительно: 
  - идентификации клиентов; 
  - обязательного финмониторинга; 
  - внутреннего финмониторинга (наличие скоринг-механизма); 
• Передача данных: кодировка и ведение протокола операций; интерфейс для взаимодействия с Госфинмониторингом.

      Преимущества системы:

• автономность работы от САБ;
• возможность работы с различными источниками данных;
• возможность удаленного занесения несовершнных операций;
• сбор информации из дополнительных источников (98 файл НБУ, форма 531, справочники Госфинмониторинга и НБУ) для построения полноценной картины;
• поддержка кириллицы;
• масштабируемость системы, возможность работы с удаленными филиалами;
• построение в головном офисе единой централизованной базы данных с исключением дублирования;
• встроенный аналитический инструментарий;
• математический и логический контроль введенных данных;
• возможность предоставления информации в графическом виде;
• безопасность (исключение возможности доступа к системе пользователей, не имеющих отношения к СФМ);
• реализация не только обязательного, но и внутреннего финмониторинга с большими возможностями по идентификации клиента.